El truco más antiguo del libro: por qué las estafas de las salas de calderas de Crypto son tan efectivas

La naturaleza no regulada de la criptosfera ha dejado la puerta abierta a estafas de salas de calderas, hasta ahora. Sala de calderas es una sala de ventas bajo presión

Hemos encontrado este articulo de su análisis escrito por Rachel Mcintosh muy interesante y por eso os lo ponemos

Piense en hace un año. Bitcoin y otros tipos de criptomonedas recién comenzaban a aparecer regularmente en las principales fuentes de noticias en todo el mundo. China estaba en medio de instituir un amplio conjunto de prohibiciones contra la criptografía; un número creciente de compañías buscaba razones para insertar la palabra ‘blockchain’ en sus nombres.

Sin embargo, quizás lo más significativo fue la gran magnitud del gran “boom de la criptografía” que continuaba ganando impulso. Los intercambios de criptomonedas y las aplicaciones de intercambio, como Coinbase, se encontraron de repente con más usuarios nuevos de los que sus sistemas podían manejar; todos querían entrar en la escena de la criptografía

Y luego, vinieron, los estafadores. Cientos – miles – de cada forma y tamaño, color y franja. La naturaleza críptica de la criptomoneda (juego de palabras) dejó la puerta abierta para que los estafadores hicieran afirmaciones extravagantes sobre los tipos de devoluciones que sus productos ofrecían a los inversores desprevenidos.

Muchos de estos esquemas son sofisticados, muchos de ellos ocurren sin nuestro conocimiento. Algunos hackers han creado bits de software que, sin sospecharlo, extraen criptomonedas usando su CPU mientras navega por la web, ocupándose de su propio negocio; otros incluso han creado esquemas que roban a otras personas que intentan robar crypto . Las ICO falsas o ilegítimas se vuelven locas en todo el espacio.

Sin embargo, algunas de las estafas más efectivas son mucho más tradicionales que eso. De hecho, las autoridades de todo el mundo han tomado cada vez más medidas enérgicas contra uno de los trucos más antiguos del libro: las estafas de las salas de calderas de criptografía. Si bien este tipo de estafa se ha eliminado en gran parte de otras partes del mundo de la inversión, la naturaleza en gran parte no regulada de la criptomoneda ha dejado esta puerta particular abierta de par en par.

¿Qué es una ‘estafa de sala de calderas’?

El término ” estafa de la sala de calderas ” describe una estafa que utiliza llamadas en frío y técnicas de venta de alta presión para vender inversiones.

En la mayoría de los casos, estas operaciones nocturnas se basan en espacios de oficinas de bajo costo (es decir, “salas de calderas”), repletas de filas de agentes de telemercadeo, a los que se incentiva mediante comisiones y se les ordena vender por cualquier medio necesario. Antes de los días de la criptomoneda, estos agentes de telemercadeo venderían acciones desconocidas de microcapitalización y otros activos de bajo valor; a veces, los activos que venden no existen en absoluto.

La clave aquí es que las tácticas de venta que utilizan estos agentes de telemercadeo implican información engañosa (o completamente falsa) para promocionar sus productos, y que sus tácticas de venta a menudo son coercitivas. Sus “clientes” objetivo son personas vulnerables que pueden no estar al tanto de lo que está sucediendo: personas mayores o muy jóvenes, o personas con discapacidades.

Demasiado bueno para ser verdad

The Times of Israel publicó una pieza que detalla exactamente el tipo de cosas que los estafadores de las salas de calderas de criptomonedas dirán para enganchar a los inversores, las promesas de altos rendimientos y los tonos de venta llenos de palabras de moda:

“Lo que le ofrecemos es comenzar con una cuenta de descubrimiento que garantice una tasa excepcional del 6% durante 30 días sea cual sea su inversión. Nuestros clientes generalmente invierten 5.000 euros inicialmente “.

“… El mercado de monedas virtuales tiene una capitalización de casi 2 billones de dólares (2,000 millones de dólares) en solo 12 años. Ya no podemos hablar de una burbuja o una moda pasajera. ¿Estás de acuerdo?”

Por supuesto, las estafas cripto de “sala de calderas” pueden no involucrar tanto contacto directo como lo hacen las estafas de sala de calderas tradicionales. Tan efectivo como hablar por teléfono puede ser para estos estafadores, a menudo es suficiente enviar correos electrónicos o incluso simplemente publicar promesas de altas ganancias en algún lugar en línea.

BitConnect, ahora ampliamente conocida como una empresa fraudulenta, prometió retornos estrambóticos a los usuarios de su programa de préstamos.

Los estafadores agregan “accesorios” a la industria para parecer legítimos

Casi huelga decir que los perpetradores de estas estafas no están calificados para trabajar en la industria financiera. No son corredores o analistas profesionales; son personas de mentalidad criminal con malas intenciones o personas desesperadas que no ven otra opción para su propia supervivencia.

Las estafas que intentan parecer más “legítimas” a menudo tienen sitios web elaborados y afirman tener oficinas establecidas en diferentes países. La realidad es, sin embargo, que estas estafas simplemente tendrán direcciones postales establecidas en diferentes lugares del mundo.

John Cesarek@JCesarek

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‘Wolf of Wall Street’ says Bitcoin is a ‘huge scam’ and a ‘bubble’

Jordan Belfort, the man who was the real-life inspiration for the Wolf of Wall Street, said on Friday that the cryptocurrency Bitcoin is a ‘huge scam.’

dailymail.co.uk

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(David Kimberley de Finance Magnates descubrió una instancia de esto cuando intentó visitar las oficinas de una compañía llamada ‘BlackRock Crypto Asset Management’ – sin relación con el ‘verdadero’ BlackRock. La supuesta oficina de esta ‘compañía’ no existía en la dirección en la que se incluyó. )

Una vez que estás dentro, es difícil salir

Una vez que te has enganchado a una estafa de sala de calderas, es difícil salir. Los mismos “intermediarios” que estaban tan ansiosos por hablar con usted antes de entregarle su dinero en efectivo tal vez ya ni siquiera respondan sus llamadas, o de lo contrario estarán amarrados perpetuamente en reuniones o estarán “fuera de la oficina”.

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Desafortunadamente, no siempre hay repercusiones para los individuos detrás de estos esquemas. Los espacios alquilados a bajo precio en los que se basan son fácilmente desocupados; las líneas telefónicas temporales que se usaron para hacer llamadas se cortan fácilmente; los estafadores se desvanecen sin dejar rastro, y los inversores se quedan “sosteniendo la bolsa”.

Debido a que la industria de las criptomonedas sigue siendo tan nueva y enigmática, hay muchos estafadores que ven el cripto-auge con signos de dólar en sus ojos. Si bien el público en general ha desarrollado un saludable escepticismo con respecto a las criptomonedas (y la cantidad de fraudes exitosos que quizás haya deseado), todavía hay muchos estafadores que buscan aprovecharse de personas que tal vez no conozcan mejor.

 

La vigilancia es cada vez mayor, pero ¿es suficiente?

Aún así, la SEC, CFTC y otras organizaciones han intensificado sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra los esquemas de salas de calderas dentro del espacio.

Más recientemente, el juez federal de distrito Jack B. Weinstein falló a favor de la CFTC en un caso presentado contra Patrick K. McDonnell, un hombre que operaba una compañía llamada “CabbageTech”, el 11 de septiembre de 2018.

La CFTC acusó a McDonnell de operar “un esquema de moneda virtual engañoso y fraudulento”. . . para los supuestos consejos de comercio virtual de divisas “y” para compras y comercio de divisas virtuales “. McDonnell recaudó fondos de clientes desprevenidos y los utilizó para sus propios fines.

Los documentos judiciales indicaron que McDonnell fue hallado culpable de llevar a cabo un “esquema de sala de calderas”, aunque su “compañía” empeñaba el “asesoramiento de expertos” en lugar de los activos mismos.

Know_Tomorrow (#FreeRoss #NoMoreBanksterWars)@JoelAigner

More heads need to see . Remember seeing it in the movie theater and the parallels between that world and this one is uncanny. http://www.imdb.com/title/tt0181984/ 

Boiler Room (2000)

Directed by Ben Younger. With Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Nia Long, Nicky Katt. A college dropout, attempting to win back his father’s high standards he gets a job as a broker for a suburban…

imdb.com

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“[McDonnell] defraudó a los miembros del público haciéndolos creer que estaban pagando y recibiendo consejos de buena fe sobre cómo invertir en monedas virtuales, es decir, consejos expertos en comercio de divisas virtuales de parte de él y un equipo imaginario de asesores, y que estaba haciendo compras y ventas de monedas virtuales utilizando sus activos en su nombre y para su beneficio “.

McDonnell se representó a sí mismo a lo largo del juicio, a pesar de la insistencia de la corte de que necesitaba un abogado. Eventualmente, el tribunal prohibió que McDonnell volviera a negociar con monedas virtuales y le ordenó pagar $ 290,429.90 en concepto de restitución y $ 871,287.87 en multas civiles.

La CFTC mantiene su derecho a proteger a los inversores del fraude, incluso si el estado legal de Crypto no siempre es claro

Tras el fallo, McDonnell intentó apelar su caso: presentó una solicitud de reconsideración basada en Commodity Futures Trading Commission v. Monex Credit Co. , un caso que tuvo lugar a principios de este año. La revisión de la Ley Nacional escribió que este caso “definió de manera más estricta la autoridad reguladora de la CFTC” y resultó en el rechazo de la demanda original presentada contra Monex.

Sin embargo, la moción fue denegada por el tribunal, “reafirmando su opinión de que el Título 7 USC § 9 (1) otorga a la CFTC legitimación para ejercer su poder de aplicación sobre los esquemas fraudulentos alegados en la demanda”.

Los documentos judiciales también dicen que aunque la CFTC sí tiene el derecho de regular la moneda virtual como un producto (aunque la legalidad de la criptomoneda sigue siendo algo ambigua), es la responsabilidad legal de la Comisión y el derecho a proteger a los ciudadanos del fraude y la manipulación lo que tiene prioridad en casos similares a este.

“[La] autoridad legal amplia de CFTC, Título 7 USC § 9 (1), y autoridad reguladora, Título 17 CFR § 180.1, se extiende al fraude o manipulación en el mercado de derivados de moneda virtual y su mercado spot subyacente”, dijeron los documentos judiciales.

Protéjase

Lo más probable es que alguien en algún momento de su vida haya tratado de convencerlo de que compre algo que realmente no quería o necesitaba y que utilizó tácticas agresivas para intentarlo.

Ya sea que alguien te roció perfume en el centro comercial mientras intentabas huir, una adorable niña exploradora que ofrecía refrigerios azucarados o un agente de telemercadeo que ofrecía inversiones que te reportarían fantásticos beneficios, cada uno de ellos intentaba convencerte de lo mismo: compra esto, y tu vida será mejor.

Las estafas en la sala de calderas pueden ser tan efectivas porque las personas quieren creer que lo que están escuchando es verdad. Quieren creer que sus problemas financieros se resolverán haciendo algunos pagos a la persona que se encuentra al otro lado de la línea telefónica, pero ya sabes, si algo suena demasiado bien como para ser cierto …

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