Las autoridades japonesas dicen que la cooperación internacional es necesaria.

Las autoridades japonesas dicen que la cooperación internacional es necesaria.

Japón sufre una plaga de lavado de dinero, según la fuente local de noticias The Mainichi .

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El artículo habla de un caso de una pandilla que controla casi 30 mil millones de yenes (272.1 millones de dólares) en capital. En febrero, la pandilla movió solo 130 millones de yenes a través del sistema, la menor cantidad fue explicada por una mayor vigilancia gubernamental.

Un miembro de la pandilla le dijo al periódico que usa varios intercambios y docenas de transacciones para cubrir sus huellas. Dijo que el dinero es procesado por miembros del personal, generalmente ingenieros y estudiantes japoneses, que operan en bases en todo Tokio. Utilizando el equipo provisto por la pandilla, el dinero se convierte en las criptomonedas Zcash, Monero y DASH centradas en el anonimato. El destino final del dinero es Rusia, donde los colaboradores lo cambian a fiat.

Un alto funcionario de la Agencia de Servicios Financieros, el regulador financiero de Japón, le dijo a Mainichi : “Es un esquema típico de lavado de dinero. En cierto modo, no estoy sorprendido. Si vas a hacer algo ilegal, entonces todos saben usar los ‘tres hermanos anónimos’ “.

Coincheck fue el único intercambio de criptomonedas japonés que manejó los tres, pero después de que se robaron 534 millones de dólares a los clientes en enero, el cambio fue adquirido por una importante corredora que inmediatamente discontinuó estas monedas.

Los japoneses son fanáticos de la criptomoneda, con 3,5 millones de personas

según los informes, sosteniendo al menos uno. El país ha estado aceptando relativamente la nueva industria tanto a nivel privado como gubernamental. Se otorgaron licencias a 11 intercambios de criptomonedas para operar en septiembre de 2017 , al mismo tiempo que el gobierno de Corea del Sur estaba tomando medidas para restringir la industria.

Después del truco de Coincheck, los intercambios con licencia se unieron para formar un organismo autorregulador llamado Japan Cryptocurrency Exchange Association.

La FSA ha estado buscando maneras de impedir que las criptomonedas anónimas operen en el país, exactamente porque son demasiado útiles para los delincuentes, y el mes pasado comenzó a aplicar una nueva ley que requiere que los usuarios de intercambio de criptomonedas confirmen sus identidades. De hecho, el país casi arrojó un importante intercambio internacional desde su oficina en Tokio porque sospechabaque no cumpliría con este requisito.

En la cumbre del G20 de este año, Japón instó a otros países a trabajar juntos para exigir intercambios de criptomonedas para no permitir transacciones anónimas. El funcionario de la FSA le dijo a Mainichi : “Es casi imposible para Japón manejar el problema solo. Incluso si el comercio se limita a transferencias nacionales o si se mejora el monitoreo, aún no es suficiente para contrarrestar el lavado de dinero. Sería mejor si todo el grupo de 20 naciones y regiones industriales y emergentes (G-20) tomaran los mismos pasos hacia la prevención “.

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